2014-01

  天津汽车模具陈旧的有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会概要的国会于2014年1月10日11:00在公司105国会室以现场方法聚集。国会使充满及国会材料于2013年12月26日以直地传送或电子邮件方法收回。国会应手脚能够到的范围11名董事。,致11位董事。国会的使充满、聚集和吃开票表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具陈旧的有限公司条例》的公司或企业规则。

  国会由董事会主席常世平假造掌管。。列席国会的董事分歧经过拥护者打手势:

  一、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为公司主席投票的打手势。

  列席国会的董事们的思索,分歧投票常世平假造为第三届董事会主席,任期与现行董事会完全相同的事物。,常世平假造的简历在附件中列出。。

  二、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为和经过特殊委任状会员投票打手势

  列席国会的董事们的思索,批准:

  (1)常世平假造的投票、胡金胜假造、董书新假造、赵文杰假造、谢丽金假造路肩董事会的董事会会员。,任期与现行董事会完全相同的事物。;

  (二)常世平假造的投票、尹宝汝喜欢指使他人的年轻妇女、张俊敏假造、田坤汝假造、郭伟峰假造路肩董事会提高委任状会员。,从事田坤汝假造路肩董事会提高委任状会议检阅人,任期与现行董事会完全相同的事物。;

  (三)Ren Wei假造的投票、张俊敏假造、田坤汝假造路肩董事会审计委任状委员,从事张俊敏假造路肩董事会审计委任状会议检阅人,任期与现行董事会完全相同的事物。;

  (四)张一胜假造的投票、谢丽金假造、郭伟峰假造是薪酬和评价委任状的会员。,从事谢丽金假造路肩董事会薪酬与爆发委任状会议检阅人,任期与现行董事会完全相同的事物。。

  上述的特意委任状委员的简历详见附件。

  三、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为和经过执行经理委派手势

  董事会以为,批准从事董书新假造为公司执行经理,董书新假造简历详见附件。

  四、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为和经过发生着的委派副总统总检查师的打手势

  董事会以为,批准委派赵文杰假造。、尹宝汝喜欢指使他人的年轻妇女、张一胜假造是该公司的副执行经理。,任期与现行董事会完全相同的事物。,赵文杰假造、尹宝汝喜欢指使他人的年轻妇女、张一胜假造的简历在附件中。。

  五、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为并经过secretary 秘书委派打手势

  董事会以为,批准委派Ren Wei假造为董事会secretary 秘书,任期与现行董事会完全相同的事物。。

  Ren Wei假造的互相牵连材料缺席举起究竟哪一个不信奉国教者。。Ren Wei假造如愿以偿了董事会secretary 秘书资历证明书,资质契合索取,联系方法列举如下:

  说某种语言的:022-24895297

  电报传真:022-24895279

  邮筒:zq@

  地址:天津飞机场经济区开导77号Ren Wei假造简历。

  六、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为和经过公司委派的手势

  董事会以为,批准委派邓颖华假造为公司的首座财务官,任期与现行董事会完全相同的事物。,邓颖华假造的简历在附件中。。

  七、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为和经过对审计负责人的打手势

  董事会以为,批准委派李胜俊假造为公司审计机关的负责人。,任期与现行董事会完全相同的事物。,李胜俊假造的简历在附件中。。

  八、批准11票。,0票反,0弃权开票结实,以为和经过发生着的委派代表的打手势

  董事会以为,批准委派孟贤坤假造为公司的SECU代表,任期与现行董事会完全相同的事物。,孟贤坤假造的简历在附件中。。

  孟贤坤假造如愿以偿了董事会secretary 秘书资历证明书。,资质契合索取,联系方法列举如下:

  说某种语言的:022-24895297

  电报传真:022-24895279

  邮筒:mxk@

  地址:天津飞机场经济区圈占地路77号

              2014概要的届暂时同伴大会决议

    要紧线索: 
1。在这次国会上缺席不批准或修正提议。; 
2。在这次国会上缺席举起究竟哪一个新的提案供以为。。 
    一、国会与列席

  天津汽车模具陈旧的有限公司(以下简化“公司”)二〇一四年概要的暂时同伴大会于2014年1月10日午前10:00时,在天津飞机场经济区圈占地路77号公司105国会室聚集。列席国会的11名同伴(或代理人)。,代表陈旧的69,218,857股,占公司总极好的的205,760,000股的。照办《中华人民共和国公司法》公司或企业法度、法规及《天津汽车模具陈旧的有限公司条例》(以下简化“公司条例”)的互相牵连规则。公司董事、监事、高级管理人员和大律师列席了国会。。

    这次国会由董事会主席常世平假造掌管。。 
    二、思索开票的打手势
    1、发生着的董事会大选的手势被以为了。

  以累计开票制投票胡金胜假造、常世平假造、董书新假造、赵文杰假造、尹宝汝喜欢指使他人的年轻妇女、张一胜假造、Ren Wei假造、张俊敏假造、田坤汝假造、谢丽金假造、郭伟峰假造是该公司第三个董事会的董事。,任期自投票发生之日起三年。,内侧的张俊敏假造、田坤汝假造、谢丽金假造、郭伟峰假造是第三届董事会的孤独董事。

    (1)博会第三位孤独董事的投票结实: 

    1)投票胡金胜假造为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
2)投票常世平假造为公司的第三位孤独董事
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
    3)投票董书新假造为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
4)投票赵文杰假造为公司的第三位孤独董事
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
    5)投票尹宝汝喜欢指使他人的年轻妇女为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
    6)投票张一胜假造为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
    7)投票Ren Wei假造为公司第三届董事会非孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
(2)博会第三位孤独董事的投票结实: 
    1)投票张俊敏假造为公司第三届董事会孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
    2)投票田坤汝假造为公司第三届董事会孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
    3)投票谢丽金假造为公司第三届董事会孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
    4)投票郭伟峰假造是第三届董事会的孤独董事 
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
上述的简历载于附件中。。 
    董事会中多元化公司高级管理人员和由职工代表路肩的董事人数一共不超越董事总人数的1/2。。 
    2、中西部及东部各州的县议会大选的手势是郑重的。

  用积聚开票制投票王子玲、鲍建信假造是C第三届中西部及东部各州的县议会的监事,与全体职员代表高贤晨一齐结合,任期自投票发生之日起三年。。

    (1)第三届中西部及东部各州的县议会投票结实: 
1)投票王子玲喜欢指使他人的年轻妇女为同伴代表监事
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
2)投票鲍建信假造为同伴代表监事
    开票表决结实:批准69,218,857 股,占列席同伴大会有开票由舆论决定陈旧的的 100%。 
监事简历详见附件。。 

  近日二年内曾路肩过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴提高的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  三、大律师的法度启发

  本公司留在心中Sun Yu、北京的旧称昊锋法度公司。、康晓磊列席了国会。,并宣布法度启发。。查阅启发以为:这次国会的检阅和检阅顺序是分歧的。、行政规章、公司条例的标准化提出申请和规则,列席这次国会的资历、这次国会的会议检阅人资历无效和无效。,这次国会开票表决顺序、开票结实是合法无效的。。

  四、备查提出申请

  1、天津汽车默认备查簿宁愿同伴大会决议

  2、《北京的旧称市浩风大糖衣陷阱发生着的天津汽车模具陈旧的有限公司二〇一四年概要的暂时同伴大会之法度启发书》

关怀财务盈余(THS518),如愿以偿更多时机

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