福星股份:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告_搜狐财经

原加标题:恢复股权证券:论来访2016年度股票构思者大会的注意到

股权证券法典:000926 股权证券省略:恢复股权证券 编号:2017-036 纽带法典:112220 键缩写:14 福星 01 纽带法典:112235 键缩写:15 福星 01 湖北恢复科技常备的有限公司 论来访 2016 股票构思者周年的大会注意到 公司和董事会会员资格抵押品A的事实。、严格与完整性,无虚伪记载。、 给错误的劝告性演出或有重大意义的投下。 湖北恢复科技常备的有限公司(以下省略“公司”)董事会于2017年3月24日 在证券时报。、《奇纳河证券报》、《上海证券报》和《趋势要旨在线》发表了《关》。 在公司年度股票构思者大会上公报2016。,现将这次股票构思者大会中间定位事项球杆如次: 一、国民大会的基本境况 1、这次股票构思者大会届次:2016年度股票构思者大会 2、股票构思者大会由董事会来访。,经公司姓届董事会第五十八次国民大会 尊敬经过了《论来访2016年度股票构思者大会的注意到》的手势,协议来访该股票构思者 大会。 3、国民大会鉴于涉及法度进行。、行政规章、控制、正常化提出申请与标准的 公司条例必须穿戴的,国民大会的聚集是合法的。、合规。 4、国民大会来访法:股票构思者大会是现场开票和互联网广泛分布VO相结合的后果。 开,股票构思者照顾竞选择现场开票。、网上开票的一种方法,假使相反的开票权呈现 复开票付诸表决的,掉队宁愿开票。。 5、国民大会工夫 (1)现场国民大会:2017年4月14日(星期五)后部14:30.。 (2)广泛分布开票:深圳股票市所网上开票工夫:2017 4月14日,午前9:30:11:30.,后部13:00-15:00; 经过深圳股票市所广泛分布开票零碎开票开端工夫为2017年4月13日后部 后部15:00至2017年4月14日后部15:00。。 6、签到日期:2017年4月7日(星期五) 7、列席目的 (1)AT 2017 年 4 月 7 当天(股权证券签到日)于后部完毕时在C完毕。 公司每团体股票构思者在公司深圳分行对齐,能够是 在书写艺术中,代劳人应列席国民大会并开票。,股票构思者代表不得相称公司的股票构思者。。 (2)公司董事、监事、公司延聘高级管理人员和法学家。 8、国民大会在现场进行。:武汉江汉区新中国路 186 恢复国际商会大厦 28 国民大会室新产品 二、国民大会尊敬 1、对公司的慎重的 2016 董事会年度公报; 2、对公司的慎重的 2016 年度决算表; 3、审察公司 2016 年度利润分派以图表画出; 4、审察公司《2016 年度最终研究音; 5、对会计公司及其赏金锻炼的详述; 6、在附近的修正尺的手势的慎重的; 7、尊敬使能够董事会尊敬的手势; 8、董事会审察使能够与A 倒数保证人搬家; 9、公司董事国民大会案的逐项尊敬; (1)在附近的公司B公司第九名孤独董事的投使投票表决搬家 (1)投使投票表决谭少群有程度地位的人为第九届孤独董事的手势 (2)投使投票表决冯东兴有程度地位的人为第九届孤独董事的手势 (3)投使投票表决张静有程度地位的人为第九届孤独董事的手势 (4)投使投票表决谭红念有程度地位的人为第九孤独董事O的搬家 (5)投使投票表决冯俊秀有程度地位的人为第九届孤独董事的手势 (6)投使投票表决唐文华有程度地位的人为第九届孤独董事的手势 (二)在附近的第九届董事会投使投票表决孤独董事的手势 (1)投使投票表决冯德雄有程度地位的人为孤独董事的手势 (2)投使投票表决夏欣平有程度地位的人为孤独董事的手势 (3)投使投票表决吴德俊有程度地位的人为孤独董事的手势 10、NIN非镇长和镇长的逐项尊敬 手势》; (1)《在附近的投使投票表决谭才旺有程度地位的人为公司第九届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛监事的手势》 (2)投使投票表决高倩神有程度地位的人为非职员的和监察代客买卖的搬家 11、对公司的慎重的 2016 中西部及东部各州的县议会年报。 6股票构思者大会尊敬的搬家是一特别的判决。,由列席国民大会的股票构思者需要量聚集。 超越2/3的常备的总额的使能够。;手势9和法案10采取积聚开票。;是你这么说的嘛! 在鸟嘴相接触里,支配中小金融家有助于的事项,公司将对中小金融家(除公司董事、 监事、高级管理人员因此独自或会诊构思公司5%(含持股5%)关于常备的的股票构思者以 内部股票构思者独自开票。,并显露了独自计票的境况。。挑剔的阐明是你这么说的嘛!搬家。 见同日登载在巨潮资讯网上的中间定位公报。 该公司的孤独董事将音今年股票构思者大会。。 三、提案编码 表一: 股票构思者大会编码体式 凡例 手势编码 手势 列的列 项项目可以开票。。 100 此外积聚开票手势外侧的财产手势。 √ 《公司 2016 董事会年度公报 √ 《公司 2016 年度决算表 √ 公司 2016 年度利润分派以图表画出 √ 公司《2016 年度最终研究音 √ 会计公司吸引住及其赏金 √ 钞票论修正公司条例 √ 使能够董事会同意使陷于甩卖的手势 √ 经使能够的董事会同意公司装修保证人和补助金 √ 中间倒数保证人搬家 1 《公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 积聚开票 董事会的手势及董事的投使投票表决 第九届董事会投使投票表决非孤独董事手势 照顾竞选人数 6 人 谭少群有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 冯东兴中选第九届董事会孤独董事 √ 张静有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 谭红念中选第九届董事会孤独董事 √ 冯俊秀有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 唐文华有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 在附近的第九届董事会投使投票表决孤独董事的手势 照顾竞选人数 3 人 投使投票表决冯德雄有程度地位的人为孤独董事的手势 √ 投使投票表决夏欣平有程度地位的人为第九届孤独董事的搬家 √ 投使投票表决吴德俊有程度地位的人为第九博孤独董事的手势 √ 论中西部及东部各州的县议会的变换与非STA的投使投票表决 1 照顾竞选人数 2 人 手势》 《在附近的投使投票表决谭才旺有程度地位的人为公司第九届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛监事的手势》 √ 高倩神中选为第九级非幕僚长 √ 四、国民大会签到法 1、签到方法:以现场、经过写印刷体字母或肖像画法签到。;股票构思者大会是不成赞成的。 用电话与交谈签到。 (1)公司股票构思者:大肚子股票构思者该当以法定代劳人列席国民大会。。由 列席国民大会的法定代劳人,营业执照硬拷贝该当构思(单位印章)、我的程度证和大肚子 股票构思者签到卡到公司签到;由法定代劳人照顾代劳国民大会。,代劳应构思 营业执照硬拷贝(单位印章)、本身程度证、法定代劳人人发行物的代替物 因此公司股票构思者的理由卡到公司对齐。。 (2)团体股票构思者:团体股票构思者亲自列席国民大会,我应当构思我的程度证和股票构思者理由卡。 公司签到;列席国民大会的付托代劳人,代劳应构思本身程度证、代替物和股权证券 向公司对齐的东亚理由卡。 (3)异地股票构思者可用的写字母于或肖像画法外形签到(须装修涉及证件的硬拷贝),并请 用电话与交谈肯定,签到工夫应以肖像画法肖像画法收到的本国的迹象为准。。 2、签到工夫:2017 年 4 月 10 日、4 月 11 日(9:30—11:30,14:00—16:00)。 3、签到使坐落在:武汉江汉区新中国路 186 恢复国际商会大厦 27 楼办公楼。 五、吃网上开票的具体操作顺序 在股票构思者大会上,股票构思者可以经过深圳股票市所市零碎进行开票。 为 )照顾开票。AN中列出了广泛分布开票的操作进程的详细情况。 2。 六、安心事项 1、国民大会接触进程 称呼:武汉江汉区新中国路 186 恢复国际商会大厦 27 楼 邮递区号:430022 联系用电话与交谈(肖像画法):027—855 788 前卫:萧永超 尹友平 2、国民大会费:股票构思者在沙尔列席的火车客车车厢和使驻扎费。 七、备查提出申请 姓届董事会第五十八次国民大会判决。 本公报。 湖北恢复科技常备的有限董事会 4月8日二17 附件1 授 权 委 托 书 特意地付托 有程度地位的人(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(一)列席湖北福星科技有限公司。 公司 2016 股票构思者周年的大会与付诸由舆论决定行使。 校长姓名或姓名(署名) 构思常备的的股票构思者人数 首要程度证号码(营业执照号) 客户股票构思者报账 付托日期:2017 年 月 日 股/I付诸表决股票构思者周年的大会的搬家 凡例 协议 反 弃权 手势 票据满足 列的列 编码 项项目可以开票。。 100 此外积聚开票手势外侧的财产手势。 √ 《公司 2016 董事会年度公报 √ 《公司 2016 年度决算表 √ 公司 2016 年度利润分派以图表画出 √ 公司《2016 年度最终研究音 √ 会计公司吸引住及其赏金 √ 钞票论修正公司条例 √ 使能够董事会同意使陷于甩卖的手势 √ 经使能够的董事会同意公司装修保证人 √ 公司中间倒数保证人搬家 1 《公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 积聚 董事会的手势及董事的投使投票表决 开票 第九届董事会投使投票表决非孤独董事手势 照顾竞选人数 6 人 投使投票表决人使投票表决 谭少群有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 冯东兴中选第九届董事会孤独董事 √ 张静有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 谭红念中选第九届董事会孤独董事 √ 冯俊秀有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 唐文华有程度地位的人中选第九届董事会孤独董事 √ 在附近的第九届董事会投使投票表决孤独董事的手势 照顾竞选人数 3 人 投使投票表决人使投票表决 投使投票表决冯德雄有程度地位的人为孤独董事的手势 √ 投使投票表决夏欣平有程度地位的人为第九届孤独董事的搬家 √ 投使投票表决吴德俊有程度地位的人为第九博孤独董事的手势 √ 论中西部及东部各州的县议会的变换与非STA的投使投票表决议 1 照顾竞选人数 2 人 投使投票表决人使投票表决 案》 《在附近的投使投票表决谭才旺有程度地位的人为公司第九届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛监事的手势》 √ 高倩神中选为第九级非幕僚长 √ 客户签名 校长程度证号码。 付托的无效性 脚注: 1、非积聚开票搬家,请协议。、反静止摄影保持 圈占地被添加到圈占地中。。选民不料表现协议。、反静止摄影保持权”一种意 见,更改、填入安心记分、有多票或无票的选票白白。,出牌手感。 2、积聚开票搬家,请在“投使投票表决人使投票表决”项下,在申请求职者的名字以后的 面填报投使投票表决人使投票表决。 3、信托的未详述的付诸表决股票构思者大会的提案。,信托的可以鉴于本身的遗嘱行事。 开票付诸表决。 4、使能够的无效性:从签字使能够书之日起到我的完毕。 5、使能够书硬拷贝或关于体式的硬拷贝均无效。;单位接纳必须做的事插上插头单位印章。。 附件 2 吃网上开票的具体操作顺序 一、广泛分布开票顺序 1、开票法典:360926;缩略付诸表决:恢复开票 2、填报付诸表决反对的理由或投使投票表决人使投票表决 非积聚开票搬家,股票构思者可以开票付诸表决这项搬家。:协议、反、弃权。 积聚开票搬家,填报投给某申请求职者的投使投票表决人使投票表决。上市公司股票构思者应善用本身的常备的 所握住的每个手势组的投使投票表决人使投票表决为限进行开票,如股票构思者所投投使投票表决人使投票表决超越其握住 投使投票表决人使投票表决的,或开票姓在形成对照投使投票表决正中鹄的人数。,投使投票表决故意显示使成群 财产开票被以为白白开票。。假使你不协议申请求职者的反对的理由,你可以开票给申请求职者。 0 票。 积聚开票制下投给申请求职者的投使投票表决人使投票表决填报时刻表 投给申请求职者的投使投票表决人使投票表决 填报 给申请求职者 A 投 X1 票 X1 票 给申请求职者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越该股票构思者握住的投使投票表决人使投票表决 各手势股票构思者握住的投使投票表决人使投票表决传令嘉奖如次: (1)孤独董事的投使投票表决(如手势) ,有 3 候选者) 股票构思者所握住的投使投票表决人使投票表决=股票构思者所代表的有付诸由舆论决定的常备的总额×3 股票构思者可以不偏不倚的地分派选票。 3 孤独董事申请求职者,也可以在 3 位孤独董事 任性分派申请求职者,但总额不得超越其握住的投使投票表决人使投票表决。 (2)投使投票表决非孤独董事(如手势) ,有 6 候选者) 股票构思者所握住的投使投票表决人使投票表决=股票构思者所代表的有付诸由舆论决定的常备的总额×6 股票构思者可以不偏不倚的地分派选票。 6 上端申请求职者,也可以在 6 上端申请求职者中 任性分派,但总额不得超越其握住的投使投票表决人使投票表决。 (3)非职员的监事的投使投票表决(如手势) 1,有 2 候选者) 股票构思者所握住的投使投票表决人使投票表决=股票构思者所代表的有付诸由舆论决定的常备的总额×2 股票构思者可以不偏不倚的地分派选票。 2 非职员的监事申请求职者,也可以在 2 非工蜂 监事任性分派申请求职者,但总额不得超越其握住的投使投票表决人使投票表决。 3、股票构思者付诸表决的普通搬家。,除积聚VOT外侧,注视财产安心票据的表达 相协议见。 当股票构思者反复地说开票付诸表决时的普通举措和子手势,宁愿开票。 准。假使股票构思者率先开票付诸表决独自的法案。,再次开票付诸表决总手势。,开票付诸表决。 以本案的付诸表决反对的理由为准。,安心未付诸表决的手势以总议以本案的付诸表决反对的理由为准。;诸如,普通举措。 开票付诸表决,再次付诸表决子手势。,则以总议以本案的付诸表决反对的理由为准。。 4、对同样手势的开票宁愿开票。准。 二、深圳股票市所市社会事业机构付诸表决顺序 1、开票工夫:2017 年 4 月 14 当天市工夫,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股票构思者可登录证券公司市客户开票付诸表决。 三、深圳股权证券网上开票付诸表决顺序 1、广泛分布开票零碎的开票工夫为 2017 年 4 月 13 天(股票构思者大会) 前日后部 3:00,完毕工夫是 2017 年 4 月 14 日(股票构思者大会完毕日) 后部 3:00。 2、股票构思者经过广泛分布开票零碎开票。,据深圳股票市所装饰 广泛分布服务程度证明指路标(2016) 年 4 程度证明条例,腰槽 深圳股票市所数字证书或深圳股票市所。可以登录假设的程度验证进程。 广泛分布开票零碎 必须穿戴的试点柱反省。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 在必须穿戴的工夫内经过深圳证券交易所广泛分布开票零碎进行投 票。回到搜狐,检查更多

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