同德化工:2012年度独立董事述职报告(赵利新)_白云山(600332)_公告正文_财经

同德化学工业:2012年度孤独董事方言(赵丽欣)

                 山西同德化学工业股份股份有限公司

孤独董事方言2012、同伙和同伙代表

学术权威好!

山西同德化学工业股份股份有限公司孤独董事,在供职调准速度,我坚持内阁的带领原理。、在四周优美的体型L公司孤独董事名物的带领看法、中小客人板股票上市的公司规格化运营径直地、法规,公司条例、孤独董事名物及其他的规则,用功的、可靠的、履行行使职责宣告无罪,使宽敞的活动孤独董事的功能,按期检修公司的总效果维护和法定利钱。现将2012年度负担任务的基本位置方言列举如下:

一、列席代表大会

公司在2012聚集了7次董事会代表大会。,同伙大会共3次。,因公司第四的届董事会于2012年12月20日停止换届,因而我亲自联结了5届董事会代表大会。,1次代表代表大会,列席同伙大会。执行了孤独董事用功的宣告无罪任务。2012董事会、同伙会的传唤契合法定原理。,首要事情方针决策及其他的重大问题已由,合法无效,2012年度自己对自己任期内的董事会各项鸟嘴相接触及公司其他的事项没出席的不信奉国教。

二、宣布孤独看法

(1)在公司第四的届董事会第十六次代表大会上,在四周事业基金和表面正当理由的孤独看法

如《在四周原则股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观正当理由若干问题的关照》(证监发〔2003〕56号)、《在四周原则股票上市的公司外观正当理由行动的关照》(证监发〔2005〕120号)的公司或客人规则,对公司2011年度外观正当理由位置和刑柱同伙及其他的关系方受雇公司资产位置停止了详细查核,孤独看法宣布列举如下

1、方言期内,不在为刑柱同伙及其他的关系方、一点单位或团体粮食正当理由的周围,也没表面担保获益产生在前某年级的学生和A、违背外观正当理由等位置

2、方言期内,公司没刑柱同伙等位置。

(二)在美国第四的届董事会第十六次代表大会上,2011年度赢利分配孤独看法

笔者以为,公司2011年度赢利分配顺序契合公司实际位置,促成公司的开展,对公司和同伙的维护没伤害。意见相合董事会出席的的赢利分配顺序,意见相合将前述的鸟嘴相接触涉及公司2011 年度同伙大会讨论。

(三)在COM的第四的届董事会第十六次代表大会上,在四周2012年度政府财政审计机构翻新的的孤独看法

经查核,笔者以为,京天华会计公司股份有限公司具有对待防护事情资历及对待股票上市的公司审计任务的使富有发明和事业成就,在过来与公司合群的奔流中,为公司粮食高品质的审计发球者,原则公司的财务运作,它发达了阳性的和推定的的功能。。在公司审计机构中,依照我国特许会计师孤独审计原则,用功的、履行行使职责,公平有理号孤独审计看法。确保公司审计任务顺利停止,笔者一致意见相合公司续聘京天华会计公司股份有限公司作为公司2012年度审计机构。

(四)在第四的届董事会第十六次代表大会上,2011年度向内把持亲自评价方言孤独看法

如《中小客人板正规军化运作径直地》,经查核,笔者以为,公司优美的体型了比较地正确的的向内把持名物。。公司向内把持亲自评价方言、成立流言蜚语了公司向内的被发展的状态和运作。

(五)在第四的届董事会第十六次代表大会上,公司对全权代表的正当理由的孤独看法

经查核,在笔者看来:对这一正当理由的思索、想顺序契合公司条例。、《防护法》、中小客人板股票上市的公司规格化运营径直地等法规和规章及《公司条例》的公司或客人规则。此担保获益不违背证监会的编号〔2003〕56。、第2005条第120款及其他的规则的规则,孤独董事对此没不信奉国教。。

(六)在第四的届董事会第十八次代表大会上,在四周公司应用顺差募集资产和过剩超募资产无穷增补的公司流动资产的孤独看法:

公司已基本原理阶段首期融资被发展的状态,以过剩的储蓄和过剩的生趣增补的公司的营运资产,借款公司资产应用实力,削减公司的财务本钱,契合公司和全部地同伙的维护;董事会对相关性鸟嘴相接触的讨论和决议顺序也契合公司或客人法规和《公司条例》的规则。

笔者是公司的孤独董事,意见相合公司将由于2012年6月30日顺差募集资产和过剩超募资产(包罗利钱收益)万元及其继结算的利钱无穷增补的公司流动资产,并意见相合将鸟嘴相接触涉及同伙大会讨论。。

(七)在第四的届董事会第十八次代表大会上,对公司 用公式表示的《在明天三年(2012-2014年度)同伙分赃有助益放映》的孤独看法:

公司在所有物持续不乱开展的同时,、封锁的有理有助益,思索到S公司的切身维护和久远维护,客人凑合着活下去开展的熟虑、在明天赢利脱落、在本钱断言规定等并发症的根据,优美的体型持续、不乱且阳性的的彩金保险单,关怀现钞彩金,促成贸易保护封锁者的法定利钱,放映契合现行法度、法规、原则性提出申请的规制,没伤害公司维护的行动或周围。。

这样,笔者意见相合董事会将放下同伙有助益一块地。。并断言董事会将其涉及同伙大会。

(八)在第四的届董事会第十九的次代表大会上,在四周刑柱同伙及其他的关系方受雇公司资产和公司外观正当理由位置的专项阐明和孤独看法:

笔者以为:公司能详细进行证监发[2003]56 号、第2005条第120款及其他的规则的规则,在2012上半年,没表面违背GUA的提出申请。,去甲在以前年度产生并累计至 2012年6月30日的违规外观正当理由位置;公司与关系方的累计和比较期资产往还属正规军的经纪性资产往还,刑柱同伙不违背公司本钱。

(九)在第四的届董事会秒十一次代表大会上,在四周变换董事会表决的孤独看法

1、董事会意见相合决定张云胜博士。、张乃蛇博士、吴青文博士、安讷增博士、范尚斌博士、张宏博士是第五届董事会非孤独董事,决定李宇民博士、张晓东博士、张建华夫人是第五董事会的孤独董事申请求职者。,决定是为了宽敞的心得诺米的教诲交流声。、技术职称、职业历、在社会兼任,没决定在中华人民共和国C第一百四十七规律的发明、中小客人板股票上市的公司规格化运营径直地第条规则的不得使用公司董事的周围。

笔者以为,被决定人有才干的使用该公司的非孤独董事。、孤独董事资历,契合中华人民共和国公司条例、中小客人板股票上市的公司规格化运营径直地、公司条例的公司或客人规则。

2、董事会决定了第五只公猪肉的孤独董事。、孤独董事申请求职者的顺序契合中华人民共和国公司条例、中小客人板股票上市的公司规格化运营径直地、公司条例的公司或客人规则。笔者董事会决定的第与某人击掌问候董事会产生断层一任一某一董事会构件、孤独董事申请求职者意见相合,并意见相合决定直线董事会的第五名孤独董事、孤独董事申请求职者招引了公司的秒个非常接近的性格。。。

三、董事会的董事会演技

方言期内,赵丽欣博士使用董事会主席,2011年度首要任务一是按期占主要地位聚集公司审计委任状任务代表大会,讨论公司向内A所涉及的相关性审计方言,如剖析产物即时提示客人关怀公司或客人经纪事项;三是对公司财务作为正式工作人员的不按期停止决算表剖析知耕作。

四、贸易保护封锁者法定利钱的任务

1、2012年度自己无效地执行了孤独董事的行使职责,董事会应思索的每每一鸟嘴相接触,率先,笔者必要的详细反省得意地穿戴让吃饱和相关性的绍介。,在此根据,孤独、成立、持重行使表决权。

2、对公司生产经纪的深入看法、凑合着活下去与向内把持名物的改善与完成、公司决议书的执行位置、财务凑合着活下去、事情开展与封锁使受协议条款的约束散发等相关性M,获取相关性消息,与相关性作为正式工作人员的沟通,关怀公司经纪、管理位置。

3、对公司的按期方言及其他的相关性事项停止成立方言、公平的判别。监控和确认公司消息压缩磁盘的现实、精确、即时、极其,贸易保护大众同伙维护。

4、详细学习中国防护监督凑合着活下去委任状、深圳防护交易所号的新规则、原则性提出申请及其他的相关性提出申请,阳性的参与相关性法规的耕作。不断加强对公司管理的看法和了解,吹捧按期检修公司维护和同伙权益的生产能力。

五、其他的事项

1、没聚集董事会代表大会的提议。

2、经过审计委任状提议持续聘用京天华A。

3、没聘用表面审计机构和顾问机构。。

2012年是我的孤独董事的基本原理某年级的学生。,在我的任期内,栩栩如生的勤勉和勤勉的。,可靠的执行孤独董事的任务。助长公司不乱开展,优美的体型公司诚信、诚信的良好形象,发达阳性的功能,上进地贸易保护公司和少数的法定利钱。在某年级的学生的奔流中,获益公司董事长、入席高管、公司总会计机关、审计机关的大力支持,谢谢你。!

六、联系信息

电子邮件:sxzb126@

孤独董事:赵丽欣

2013年3月24日

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