凯恩股份:第六届董事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

凯恩树干:直觉届董事会八号次社交公报

    文件略号:凯恩树干              文件加密:002012           公报编号:2013-065

Zhejiang Kaine特种已知数树干股份有限公司

直觉届董事会八号次社交公报

公司与董事会、监事和最高年级的支撑人员确保公报的确凿性、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或有意义的忽略。

Zhejiang Kaine特种已知数树干股份有限公司(以下略号“公司”)直觉届董事会八号次社交注意于 2013 年 12 月 23 日以电子邮件方法收回,社交于 2013 年 12 月 26 日在公司社交室集合。社交应是董事会的6名分子。,董事会6名分子。社交由主席郝掌管。,公司监事和最高年级的支撑人员出席社交。。这次社交的集合、进行和开票表决的顺序适合规则。,合法无效。

董事会的体贴的思索,开票表决经过了后面的建议。

一、社交以6票开票表决经过。、0票反、朱康俊开票否认权了0次弃权票。、邵建温和马余豪为公司董事报考者的求婚》。

近几天,公司有三名董事向董事会泄漏。,乃,董事会必要补充三名董事。。经公司刑柱合股凯恩组股份有限公司任命,朱康俊长官、邵建平长官和马余豪长官为公司董事报考者(简历附后)。董事会中多元性公司最高年级的支撑人员也由职工代表挑起的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

公司将集合 2014 年优先暂时合股大会仔细考虑补选董事的求婚。

二、社交以6票开票表决经过。、0票反、0次弃权开票的终结被关怀所思索。<修正公司支撑>的求婚》,本建议应送交公司宁愿暂时股权。。

本公司拟对ASSO条目作如次修正

1、原支撑:本宪法具有重要性的对立面最高年级的支撑人员、副总统、财务总监。”

本宪法中提到的对立面最高年级的支撑人员指的是SEC。、副总统、财务总监、主任工程师。”

2、Hara Akihonomo:公司有个完成干练的人。。公司完成干练的人、副总统、财务负责人、董事会秘书官是公司的最高年级的支撑层。,董事会挑选或罢免。”

修正是:公司有完成干练的人。。公司完成干练的人、副总统、财务负责人、董事会秘书官、主任工程师是公司的最高年级的支撑人员。,董事会挑选或罢免。”

3、原支撑:(十)完成干练的人任免、董事会秘书官,搁浅完成干练的人的任命,公司副总统的任免、最高年级的干练的人,如财务主管。,确定奖罚事项

(十)完成干练的人任免;、董事会秘书官,搁浅完成干练的人的任命,公司副总统的任免、财务负责人、最高年级的工程师,如主任工程师,确定奖罚事项

三、社交以6票开票表决经过。、0票反、0次弃权开票的终结被关怀所思索。集合 2014 年优先暂时合股大会的求婚》。

董事会确定于 2014 年 1 月 14 日集合公司 2014 年优先暂时合股大会,《状态集合公司 2014 年优先暂时合股大会的注意》运送于 2013年12月27日的《柴纳文件报》、《上海文件报》、文件时报、《文件日报》与大潮信息网。

本公报。

朱康俊:爷们,生于1968年11月,学院学历,曾任浙江涌元资产支撑公司常务副总统,天津君龙资产支撑股份有限公司完成干练的人、仙居浙江郑伟机器制造业股份有限公司完成董事、杭州金良实业股份有限公司完成董事、公司刑柱合股凯恩组股份有限公司董事长。。公司的现实把持人经过,与公司、公司董事、公司监事和公司最高年级的支撑人员不存在对立面相干相干。责任持股公用事业,它缺勤被柴纳证监会处分和O。

邵建平:爷们,生于1964年2月,学院学历,卒业于东北财经学院,曾任宁波市行业审计局副处长、印度河市审计局副处长。、宁波盛阳泰食品厂副厂长、宁波市行业总店办公室主任、宁波东亚组办公室主任、资产获得支撑器、宁波宏恒商贸股份有限公司董事、宁波恒都投资额刑柱股份有限公司完成干练的人。靠在上面的刑柱合股凯恩组股份有限公司副总统,与公司、公司董事、公司监事和公司最高年级的支撑人员不存在对立面相干相干。责任持股公用事业,它缺勤被柴纳证监会处分和O。

马余豪:男、生于1968年6月,两年制专科学校学历,曾在汕头农业银行潮汕小分支任务。,现为深圳宝兴融资公司股份有限公司完成干练的人、凯恩组股份有限公司副总统、T刑柱合股。与公司、公司董事、公司监事和公司最高年级的支撑人员不存在对立面相干相干。责任持股公用事业,它缺勤被柴纳证监会处分和O。

Zhejiang Kaine特种已知数树干股份有限公司

董事会

2013年12月27日

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